AML analītiķis (CDD)

Miljoni cilvēku visā Eiropā meklē labākus veidus, kā veidot ilgtermiņa bagātību. Mēs veidojam platformu, kas to padara iespējamu. Pašlaik mēs esam ceļojumā, lai iegūtu bankas licenci no Eiropas Centrālās bankas (ECB), kas atvērs jaunas iespējas un palīdzēs mums veidot vēl lielāku uzticību, kas ir atslēga ilgtermiņa bagātības veidošanā.

Ja jūs esat sajūsmināts par to, lai ieguldījumi kļūtu pieejamāki, mēs labprāt dzirdētu no jums.

Kā mūsu AML analītiķis (CDD pārskati), jūs aizsargāsiet Mintos, veicot rūpīgas Klientu izpētes pārbaudes jaunajiem un esošajiem juridisko personu klientiem visā Eiropā un citās jurisdikcijās, saskaņā ar Latvijas AML/CTF prasībām. Jūs novērtēsiet risku, veiksiet PEP, sankciju un nelabvēlīgas mediju pārbaudes, analizēsiet līdzekļu un bagātības avotus un pieņemsiet pamatotus, pierādījumos balstītus lēmumus.

Strādājot cieši ar Atbilstības un Finanšu komandām, jūs nodrošināsiet augstas kvalitātes izpētes standartus, kas aizsargā mūsu platformu un atbalsta mūsu izaugsmi vairākos tirgos.

• Veikt Klientu izpēti (CDD) esošajiem, jaunajiem un/vai potenciālajiem klientiem juridiskām personām saskaņā ar Latvijas likumdošanā noteiktajām prasībām;

• Veikt dažādu līmeņu pētījumus, izmeklēšanu, atkarībā no lietas sarežģītības, un pieņemt lēmumu, ņemot vērā visu informāciju;

• Strādāt ar starptautiskiem klientiem no dažādām starptautiskām jurisdikcijām;

• Veicināt AML/CTF atbilstības kultūras veidošanu Mintos;

• Sniedziet padomus un norādījumus attiecībā uz AML/CTF likumiem un regulām iekšējiem ieinteresētajiem;

• Sniedziet atbalstu AML procesu un procedūru izveidē un īstenošanā;

• Esiet daļa no augsti kvalificētu darbinieku grupas, kas visi ir veltīti finanšu noziegumu novēršanai;

• Iegūstiet dziļu izpratni par jauniem atbilstības prasībām un strādājiet efektīvi;

• Efektīvi un efektīvi sazinieties visos biznesa kanālos, lai iegūtu nepieciešamo klientu izpētes informāciju.

• 2+ gadu pieredze AML jomā

• Praksē pieredze klientu izpētes pārbaudes veikšanā juridiskām personām visā Eiropā un citās jurisdikcijās

• Spēcīgas zināšanas par PEP, sankciju un nelabvēlīgu mediju pārbaudes veikšanu, kā arī saikņu identificēšanu ar augsta riska un aizliegtām valstīm, tostarp dzīvesvietas dokumentu pārbaudi

• Laba izpratne par līdzekļu un bagātības avotu pārbaudēm

• Spēja veikt sarežģītu analīzi un prezentēt rezultātus strukturētā veidā

• Izcilas komunikācijas un starppersonu prasmes, spēja izskaidrot sarežģītas lietas vieglā veidā

• Spēcīga atbildības sajūta, pašmotivācija ar spēju strādāt patstāvīgi

• Problēmu risināšanas un lēmumu pieņemšanas prasmes

• Praksē orientēta mentalitāte, vēlme aktīvi piedalīties AML komandā un uzņēmumā

• Izcilas analītiskās prasmes un uzmanība pret detaļām

Vēlams

• Izcilas rakstiskas un mutiskas komunikācijas prasmes angļu valodā. Citu Eiropas valodu prasmes būtu priekšrocība.

• Iepriekšēja pieredze darbā ar Latvijas AML regulām būtu priekšrocība

• Iepriekšēja pieredze darbā ar juridiskām personām no Eiropas Savienības valstīm būtu priekšrocība

• Elastība, kas atbilst reālajai dzīvei. Mēs saprotam, cik svarīgi ir palikt saistītiem ar kolēģiem, vienlaikus sniedzot iespējas strādāt attālināti. Nāciet uz biroju, lai sadarbotu un būtu produktīvi blakus, strādājiet no mājām, kad nepieciešams, un pavadiet līdz trim mēnešiem katru gadu, strādājot no citas valsts.

• Dāsna atvaļinājumu politika. Atpūta un atjaunošanās ir būtiska. Mēs neierobežojam atvaļinājumu līdz likumā noteiktajam minimumam. Ņemiet laiku, kas jums nepieciešams, lai uzlādētos un atgrieztos atsvaidzināti.

• Mācīšanās un izaugsme. Ikgadējais 1,200 € mācību budžets, lai atbalstītu jūsu profesionālo un personīgo izaugsmi. Neatkarīgi no tā, vai vēlaties izpētīt kaut ko jaunu vai padziļināt savu ekspertīzi, mēs atbalstīsim jūs ceļā.

• Ļoti labi aprīkots birojs. Komfortabla vide ir svarīga. Birojā izbaudiet autostāvvietu, dušas, virtuvi ar uzkodām un dzērieniem, masāžas krēslu, atpūtas telpu un citas ērtības.

• Lepojamies, ka esam atzīti par taisnīgumu. Mintos tika atzīts ar Figure Baltic Advisory par taisnīgumu un vienlīdzību atlīdzībā un pārstāvniecībā, iegūstot 3. vietu 2025. gadā.

• Starptautiska komanda ar 200+ cilvēkiem no 17+ valstīm. Pievienojieties daudzveidīgai komandai, kurā tiek novērtēti dažādi skatījumi un pieredze. Mēs strādājam visā Eiropā, atklāti dalāmies ar idejām un sadarbojamies, lai kopā risinātu nozīmīgas problēmas.