2023-04-13 14:47:21
AML analītiķis/-e

AML analītiķis/-e

TRENDSETTERS SIA
3500 - 3700 €/mēn. Bruto
Pieteikties
Iespējams daļēji strādāt attālināti

Darba apraksts

  • Veikt KYC, CDD un EDD pārbaudes jauniem un esošajiem privātajiem un profesionālajiem klientiem.
  • Pārbaudīt klientu identitāti, patiesā labuma guvējus un korporatīvās struktūras.
  • Izvērtēt klientu līdzekļu izcelsmi (Source of Funds) un turklātības izcelsmi (Source of Wealth).
  • Veikt periodiskas un uz noteiktiem notikumiem balstītas CDD/EDD pārbaudes.
  • Identificēt un izvērtēt augsta riska klientus un nepieciešamības gadījumā eskalēt gadījumus MLRO.
  • Veikt klientu, patieso labuma guvēju, direktoru, pilnvaroto pārstāvju un attiecīgo darījumu partneru pārbaudes sankciju, PEP, RCA un negatīvās publicitātes datubāzēs.
  • Izmeklēt iespējamas sakritības un noteikt, vai tās ir patiesas vai kļūdainas.
  • Uzraudzīt klientu darījumus un kontu aktivitāti, identificējot neparastu vai potenciāli aizdomīgu rīcību.
  • Analizēt tirdzniecības un ieguldījumu aktivitātes, identificējot iespējamas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas, sankciju pārkāpumu un citu finanšu noziegumu pazīmes.
  • Izmeklēt darījumu uzraudzības brīdinājumus un iekšējos ziņojumus, dokumentējot analīzi, pamatojumu un secinājumus.
  • Sagatavot skaidri strukturētus izmeklēšanas materiālus un eskalēt aizdomīgas darbības MLRO.
  • Atbalstīt MLRO aizdomīgu darījumu ziņojumu (STR) sagatavošanā un dokumentēšanā.
  • Atbalstīt AML kontroles procesus saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un darījumiem ar finanšu instrumentiem.
  • Identificēt finanšu noziegumu riskus saistībā ar vērtspapīru tirdzniecību, ieguldījumu produktiem, pārrobežu darījumiem un dažādiem klientu veidiem.
  • Piedalīties AML/CTF/CPF un sankciju politiku, procedūru un iekšējo kontroles mehānismu pilnveidošanā.
  • Sekot Latvijas un ES AML/CTF/CPF regulējuma, sankciju prasību un finanšu noziegumu tipoloģiju attīstībai.

Prasības kandidātiem

  • Bakalaura grāds tiesību zinātnēs, finansēs, ekonomikā, uzņēmējdarbībā, atbilstības jomā vai citā saistītā nozarē.
  • Vismaz 3 gadu pieredze AML/CTF/CPF, finanšu noziegumu novēršanas, sankciju risku pārvaldības vai darījumu uzraudzības jomā, vēlams finanšu iestādē, ieguldījumu brokeru sabiedrībā, fintech uzņēmumā, P2P platformā vai citā regulētā finanšu institūcijā.
  • Labas zināšanas par ES un Latvijas AML/CTF/CPF prasībām un sankciju risku pārvaldību.
  • Praktiska pieredze KYC, CDD, EDD, sankciju un PEP pārbaudēs un darījumu uzraudzībā.
  • Izpratne par MiFID II/MiFIR un ieguldījumu sabiedrībām piemērojamo regulējumu tiks uzskatīta par priekšrocību.
  • Izpratne par finanšu instrumentiem un ieguldījumu pakalpojumiem tiks uzskatīta par priekšrocību.
  • Spēcīgas analītiskās un izmeklēšanas prasmes, augsta precizitāte un uzmanība detaļām.
  • Spēja skaidri, precīzi un strukturēti dokumentēt izmeklēšanas un regulatīvos izvērtējumus.
  • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas rakstiski un mutiski.
  • Spēja strādāt ar konfidenciālu informāciju, ievērojot diskrētumu un profesionālo godprātību.

Uzņēmums piedāvā

  • Konkurētspējīgu atalgojumu ap 3700 EUR bruto mēnesī atkarībā no pieredzes;
  • Profesionālās izaugsmes iespējas AML, finanšu noziegumu novēršanas un ieguldījumu pakalpojumu regulējuma jomā;
  • Atbalstu profesionālās kvalifikācijas un sertifikātu iegūšanai;
  • Elastīgu/hibrīdu darba modeli;
  • Veselības apdrošināšanu ar līdzfinansējumi pēc pārbaudes laika.

Papildus informācija

  • Gaidīsim Jūsu CV ar norādi “AML analītiķis/-e”.
  • Informējam, ka iesniegtā informācija tiks izmantota tikai atlases procesa ietvaros, tiks apstrādāta saskaņā ar personas datu aizsardzības normatīvajiem aktiem un nodrošināta tās konfidencialitāte.
  • Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks izvirzīti uz atlases 2. kārtu.
Pieteikties