AML regulatīvās atbilstības konsultants

AML regulatīvā atbilstība un finanšu noziegumu riski, kas saistīti ar naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu, kukuļošanu, sankciju atbilstību un krāpšanu, kā arī šo risku pārvaldība ir augsta uzmanības centrā regulētajām uzņēmējdarbībām un ārējai uzraudzībai, jo regulējums un prakse turpina attīstīties. Šobrīd mēs meklējam pieredzējušu AML speciālistu ar pieredzi Latvijas / starptautiskajā regulatīvajā atbilstībā, tostarp AML un pretfinanšu noziegumu regulējumos. Pievienojieties mums, un jūs strādāsiet augošā komandā pie izaicinošiem projektiem un paātrināsiet savu karjeru starptautiskā un atbalstošā vidē.

• Strādājiet ar uzņēmējdarbības ieinteresētajām pusēm, iekšējiem un ārējiem auditoriem, juristiem, krāpšanas izmeklētājiem un regulatīvajām iestādēm pie projektiem, kas saistīti ar regulatīvo atbilstību, tostarp AML/CFT, risku pārvaldību, iekšējās kontroles sistēmām (novērtējumi, uzlabojumi, attīstība), kā arī krāpšanas izmeklēšanām.

• Apstrādājiet lielu struktūrētu un nestrukturētu informāciju no dažādiem avotiem.

• Veiciet informācijas analīzi, lai identificētu potenciālos krāpšanas riskus vai neatbilstību likumiem un regulējumiem.

• Kopā ar pieredzējušākiem komandas locekļiem meklējiet jaunas iespējas, lai radītu vērtību mūsu jaunajiem un potenciālajiem klientiem.

• Universitātes absolvents tiesību, finansu, uzņēmējdarbības vai saistītā jomā. Pieredze AML finanšu sektorā un/vai konsultāciju jomā būtu liela priekšrocība.

• Ziņkārība un zināšanas par Latvijas un starptautisko AML regulatīvo atbilstību un pretfinanšu noziegumu regulējumiem.

• Zināšanas par finanšu sektoru, tā pakalpojumiem un produktiem. Sekot līdzi Latvijas un starptautiskajām uzņēmējdarbības ziņām.

• Analītiskās prasmes, konceptuālā domāšana un pragmatisks pieejas veids.

• Augsta atbildības sajūta.

• Spēja rīkoties ātri un pielāgoties neparedzētām situācijām vai jaunām attīstībām.

• Izcila runātā un rakstītā latviešu, angļu un krievu valoda, jo mēs strādājam ar starptautiskiem klientiem.

Jauki būtu, ja būtu

• Spēcīga karjeras apņemšanās un vēlme profesionālai un karjeras attīstībai AML regulatīvās atbilstības un finanšu noziegumu konsultāciju pakalpojumu jomā.

• Spēcīga akadēmiskā izglītība. Papildu kvalifikācijas AML regulatīvās atbilstības vai pretfinanšu noziegumu jomā ir vēlams (piemēram, CAMS, CFE, ICA sertifikāts)

• Nepārtraukta mācīšanās un ātra izaugsme. Plašs mācību iespēju klāsts gan darbā, gan ārpus tā, kā arī sertifikācija, kas pielāgota jūsu individuālajai karjeras ceļam. Tas ietver EY Tech MBA, EY Maģistrs ilgtspējībā un uzņēmējdarbības analītikā utt.

• Starptautiska pieredze. Darbs starptautiskā vidē ar projektiem, pasākumiem un iniciatīvām, kā arī spilgta un enerģiska komanda.

• Visaptveroša atlīdzība un labumi. Regulāra algu pārskatīšana, papildu bonusi, apmaksātas brīvdienas jūsu studijām un attīstībai, brīvprātīgās aktivitātes un atvaļinājums, kas balstīts uz stāžu. Papildu veselības apdrošināšana, kas sedz dažādas medicīnas pakalpojumus, un ceļojumu apdrošināšana.

• Elastība un labklājība. Mēs nodrošināsim rīkus, atbalstu un elastību, lai jūs varētu radīt nozīmīgu ietekmi savā veidā – hibrīda darba modelis, elastīgi darba laiki un daļēja darba iespējas.

• Pārveidojoša vadība. Mēs jums sniegsim ieskatus, apmācību un pārliecību, lai jūs varētu būt līderis, kādu pasaule gaida.

• Dažāda un iekļaujoša kultūra. Jūs tiksiet pieņemts tāds, kāds esat, un jums tiks dota iespēja izmantot savu balsi, lai palīdzētu citiem atrast savu.