AML speciālists

Pievienojies mums, lai izveidotu labāko universālo banku!

Bigbank ir Igaunijas banka ar spēcīgu starptautisku klātbūtni, kas darbojas deviņās tirgus. Mēs paplašināmies ārpus aizdevumiem ikdienas banku pakalpojumu jomā, ar ambīciju kļūt par vadošo universālo banku mūsu reģionā.

Kas padara šo ceļojumu unikālu, ir iespēja izveidot pamata banku pakalpojumus no nulles, izmantojot modernas tehnoloģijas un nākamās paaudzes platformu, bez mantojuma sistēmu ierobežojumiem.

Ja tevi motivē radīt kaut ko reālu, uzņemties atbildību un radīt ietekmi, pievienojies mums un palīdzēsim veidot ikdienas banku nākotni.

• Uzraudzīt klientu aktivitāti, izmantojot tiešsaistes un bezsaistes uzraudzību, tostarp brīdinājumus, darījumus, klientu profilus un citu riskam atbilstošu informāciju.

• Veikt klientu rūpīgu pārbaudi, tostarp nepārtrauktas un uzlabotas pārbaudes, pastiprinātas pārbaudes augsta riska klientiem un atbalstīt atbilstīgas uzņemšanas un uzraudzības procesus.

• Analizēt klientu profilus un darījumu uzvedību, lai identificētu neparastu aktivitāti vai potenciālos riskus, kas saistīti ar krāpšanu, naudas atmazgāšanu, terorisma finansēšanu vai sankcijām.

• Pārskatīt PEP, sankciju un nelabvēlīgas mediju pārbaudes rezultātus, novērtēt potenciālās sakritības un dokumentēt secinājumus skaidrā un strukturētā veidā.

• Izmeklēt sistēmā ģenerētus brīdinājumus un nodrošināt savlaicīgu sekošanu, eskalāciju un risināšanu.

• Sagatavot skaidrus izmeklēšanas, klientu aktivitātes un identificēto risku kopsavilkumus turpmākai lēmumu pieņemšanai.

• Novērtēt klientu datus, uzvedības izmaiņas un darījumu aktivitāti, lai identificētu riska indikatorus un atbalstītu atbilstošas riska mazināšanas pasākumus.

• Komunicēt ar klientiem un iekšējiem ieinteresētajiem, lai savāktu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju profesionālā un klientu orientētā veidā.

• Strādāt cieši ar kolēģiem visā organizācijā, lai izmeklētu atzīmētās lietas, dalītos ar ieskatiem un stiprinātu novēršanas kontroles.

• Veicināt nepārtrauktu darījumu uzraudzības, krāpšanas novēršanas un klientu rūpīgas pārbaudes procesu, politiku un atbalstošo rīku uzlabošanu.

• Bakalaura grāds vai augstāks.

• 1-2 gadu pieredze KYC, AML, CFT, darījumu uzraudzībā, krāpšanas novēršanā vai līdzīgā jomā finanšu institūcijā.

• Laba izpratne par finanšu noziegumiem, krāpšanu, naudas atmazgāšanu, terorisma finansēšanu un sankciju riska tipoloģijām.

• Spēja analizēt informāciju, identificēt modeļus, pamanīt riska indikatorus un izdarīt pamatotus secinājumus.

• Spēcīgas analītiskās domāšanas, ziņkārības, problēmu risināšanas prasmes un pārliecība strādāt patstāvīgi.

• Uzmanība pret detaļām, augstas ētikas standarti, atbildība un proaktīva pieeja darbam.

• Pozitīva attieksme, vēlme mācīties un spēja pielāgoties dinamiskā vidē.

• Teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas.

• Profesionālās un personīgās attīstības iespējas ātri augošā starptautiskā bankā.

• Veselības un labklājības orientēti pabalsti.

• Hibrīda darba iespēja.

• Ļoti augsta komandas garša - 2025. gadā darbinieki novērtēja to ar 4.6 no 5!

• Darbs starptautiskā komandā ar lieliskiem cilvēkiem, ar kuriem sadarboties - skatiet #lifeatbigbank un #bigbankwow Instagramā.

• Papildu pabalsti saskaņā ar Bigbank atlīdzības sistēmas principiem.